公告日期：2025-04-30

证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2025-037
债券代码：127077 债券简称：华宏转债

江苏华宏科技股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次
会议于 2025 年 4 月 25 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于 2025
年 4 月 29 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由董事长胡品贤女士召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。

2、审议通过《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》。

三、备查文件
1、第七届董事会第二十七次会议决议
特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司
董 事 会

2025 年 4 月 30 日

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