公告日期：2025-04-25

江苏华宏科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位董事：

2024 年，江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“华宏科技”或“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，有效执行股东大会各项决议，积极规范地开展董事会各项工作。董事会围绕公司的各项战略发展目标，对公司日常经营管理过程中的重要事项细致审议、慎重决策，切实维护了公司和全体股东的合法权益，为公司合规、稳健发展保驾护航。

本人代表公司董事会，现将 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度经营情况分析

面对行业发展的不确定性和激烈残酷的市场竞争，公司董事会带领全体员工真抓实干、克难攻坚，全力以赴保增长、控风险、促经营、增效益，积极通过内部精益管理和外部资源整合,努力提升上市公司的核心竞争力。各板块从产品研发到市场营销，从客户服务到供应链管理，每一个环节都力求精益求精，不断优化流程，全力提升经营效益。

年度内，受电梯产业市场竞争不断加剧以及行业进入深度调整周期的影响，公司根据企业会计准则的相关规定，对收购江苏威尔曼科技有限公司（以下简称“威尔曼”）股权形成的商誉进行减值测试，结合对威尔曼未来经营情况及盈利水平的预测，基于审慎原则，2024 年度公司对商誉计提了减值准备 33,367.95 万元。
2024 年度，公司实现营业总收入 55.76 亿元，同比下降 18.96%；实现归属
于上市公司股东的净亏损 3.56 亿元。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

2024 年，董事会共召开 13 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员
的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均按照法律法规、《公司章程》及

序号 会议届次 召开日期 审议议案

1 第七届董事会第十 2024 年 1 月 8 日 《关于不向下修正“华宏转债”转股价
一次会议 格的议案》等 1 项议案

2 第七届董事会第十 2024 年 2 月 2 日 《关于回购公司股份方案的议案》等
二次会议 1 项议案

3 第七届董事会第十 2024 年 3 月 29 日 《关于不向下修正“华宏转债”转股价
三次会议 格的议案》等 1 项议案

4 第七届董事会第十 2024 年 4 月 24 日 《关于公司 2023 年度董事会工作报
四次会议 告的议案》等 33 项议案

5 第七届董事会第十 2024 年 4 月 29 日 《关于董事会提议向下修正“华宏转
五次会议 债”转股价格的议案》等 1 项议案

6 第七届董事会第十 2024 年 5 月 17 日 《关于向下修正“华宏转债”转股价格
六次会议 的议案》等 1 项议案

7 第七届董事会第十 2024 年 6 月 11 日 《关于不向下修正“华宏转债”转股价
七次会议 格的议案》等 1 项议案

8 第七届董事会第十 2024 年 7 月 2 日 《关于不向下修正“华宏转债”转股价
八次会议 格的议案》等 1 项议案

9 第七届董事会第十 2024 年 7 月 24 日 《关于部分募集资金投资项目延期的
九次会议 议案》等 1 项议案

10 第七届董事会第二 2024 年 8 月 26 日 《关于公司 2024 年半年度报告及其
十次会议 摘要的议案》等 2 项议案

11 第七届董事会第二 2024 年 10 月 24……
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