公告日期：2025-04-25

江苏华宏科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

2024年度

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China

总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988

传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788

电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn

募集资金存放与使用情况鉴证报告

苏公W[2025]E1205号
江苏华宏科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的江苏华宏科技股份有限公司（以下简称华宏科技）2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供华宏科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为华宏科技年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

华宏科技董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华宏科技董事会编制的上述专项报告提出鉴证结论。

江苏华宏科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，本公司将2024年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1121号）核准，公司获准公开发行面值总额51,500万元可转换公司债券。本次发行向公司原A股股东实行优先配售，向原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发行，认购不足51,500万元的部分由主承销商包销。本次发行人民币51,500万元可转换公司债券，每张面值为100元人民币，共计515万张，按面值发行。

保荐机构（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）收到汇缴的可转换公司债券认购款515,000,000.00元扣除保荐承销费用8,688,679.28元（不含增值税）及持续督导费用56,603.77元（不含增值税）后，余额人民币506,254,716.95元于2022年12月8日汇入公司开设在中国农业银行股份有限公司江阴周庄支行银行账户（账号：10641601040037558）货币资金人民币260,000,000元；浙商银行江阴支行银行账户（账号：3020000110120100080086）货币资金人民币246,254,716.95元。

上述到位资金扣除律师费用、会计师费用、资信评级费用、信息披露费用、登记费用及发行手续费用合计2,292,169.80元（不含增值税），加上持续督导费用56,603.77元（不含增值税），实际本次发行募集资金净额为人民币504,019,150.92元。由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏公W[2022]B149号验资报告。

（二）募集资金以前年度已使用金额、2024年度使用金额及当前余额

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金人民币487,390,878.75元。2024年
度使用募集资金29,805,506.87元。截至2024年12月31日，公司募集资金应……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。