公告日期：2025-04-25

江苏华宏科技股份有限公司

独立董事杨文浩 2024 年度的述职报告

本人作为江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实勤勉地履行了独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权利，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

杨文浩先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 3 月出生，硕士学历，
高级工程师。1985 年 7 月至 2001 年 6 月任白银有色金属公司冶炼厂、白银有色
金属公司三冶炼厂工程师、车间副主任、主任、副厂长、高级工程师、厂长；2001
年 6 月至 2001 年 12 月 任白银有色金属公司高级工程师、副总经理、总工程师；
2001 年 12 月至 2017 年 3 月任甘肃稀土集团有限责任公司教授级高级工程师、
董事长、党委书记、总经理；2017 年 3 月至今任中国稀土行业协会副会长、秘书长；现任中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司、中稀天马新材料科技股份有限公司独立董事，2020 年 5 月至今任江苏华宏科技股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会的情况

1、出席董事会情况

2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审
阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人出席董事会会议的具体情况如下：

应出席 现场出 通讯表 委托出 缺席 是否连续两 在上市公司
姓名 次数 席次数 决出席 席次数 次数 次未亲自出 现场工作的
次数 席会议 时间

杨文浩 13 2 11 0 0 否 16 天

本人对 2024 年度参加的董事会会议所审议案全部投赞成票，无提出异议事
项，也无反对、弃权的情形。会议召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关审批程序。

2、列席股东大会情况

2024 年度，公司召开 1 次股东大会，本人参加股东大会 0 次。

（二）出席董事会专门委员会的情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员及提名委员会委员，2024 年严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控，具体情况如下：

1、薪酬与考核委员会

2024 年度，作为薪酬与考核委员会召集人，本人按照相关规定召集和主持
薪酬与考核委员会会议，认真审议了购买董监高责任险、2024 年度独立董事津贴、公司薪酬制度执行情况等事项，切实履行了职责。

2、战略委员会

作为战略委员会委员，本人准时出席战略委员会会议，对公司长期发展战略和重大投资事项进行了研究，并根据现有的战略规划和公司自身发展情况，为公司的战略决策提出了建设性意见。

3、提名委员会

作为提名委员会委员，本人在 2024 年积极履行职责，对本次选举的独立董事候选人进行了任职资格审查，并认真考察公司董事、高级管理人员的任职情况及工作表现，切实履行了提名委员会委员的职责。

（三）发表独立意见情况

报告期内，本人认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对必要事项发表独立意见，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表独立意见，履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，审核公司的财务信息，根据公司实际情况，对公司内部审计部的审计工作……
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