公告日期：2025-04-25

证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2025-020
债券代码：127077 债券简称：华宏转债

江苏华宏科技股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议
于 2025 年 4 月 13 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于 2025 年
4 月 23 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由监事会主席王凯先生召集并主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

2、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

经核查，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，同意公司 2024 年度利润分配预案。

4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

经核查，监事会认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任2024 年度审计机构期间，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，监事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年财务报告和内部控制报告进行审计。

5、审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》，以及刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》。

经核查，监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审核程序，符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6、审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

经核查，监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司内部控制活动的执行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

7、审议通过《关于 2024 年度监事薪酬的议案》

2024 年度，在公司担任职务的监事按照其所担任的职务领取相应的报酬，其薪酬由工资、绩效考核收入两部分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩。不在公司担任职务的监事，未在公司领取薪酬。

本议案关联监事回避表决后，非关联监事人数不足半数，直接提交股东大会审议。

经核查，监事会认为：关于监事薪酬的审议及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司……
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