公告日期：2025-04-25

证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2025-019
债券代码：127077 债券简称：华宏转债

江苏华宏科技股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次
会议于 2025 年 4 月 13 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于 2025
年 4 月 23 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由董事长胡品贤女士召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》。

3、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年度拟不进行利润分配的公告》。

5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

6、审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》，以及刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》。
7、审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

8、审议通过《关于 2024 年度董事薪酬的议案》

本议案关联董事回避表决后，非关联董事人数不足 3 人，直接提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》中“第四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”相关内容。

9、审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》

2024 年度，公司高级管理人员的薪酬由工资、绩效考核收入两部分组成，其
司年度经营情况和个人履职情况挂钩。

本议案关联董事朱大勇先生、胡品龙先生、刘卫华先生、周世杰先生对该事项回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》中“第四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”相关内容。

10、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

本议案关联……
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