公告日期：2025-05-23

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2025-017
兰州佛慈制药股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况和出席情况

1.会议召开情况

（1）会议召集人：公司董事会；

（2）会议主持人：钱双喜先生（董事长单小东先生因公出差，由半数以上董事共同推举董事、总经理钱双喜先生主持）；

（3）现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）14：00

（4）现场会议召开地点：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号公司五楼会议室；

（5）会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合方式；
（6）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 5 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 22 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间；

（7）本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

2.会议出席情况

（1）出席本次股东大会的股东及股东代表共 111 人，代表股份 316,382,426
股，占公司有表决权股份总数的 61.9560％。其中，出席现场会议的股东及股东
代表共 1 人，代表股份 314,713,676 股，占公司有表决权总股份的 61.6292%；通
过网络投票的股东及股东代表共 110 人，代表股份 1,668,750 股，占公司有表决权总股份的 0.3268%；

中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小投资者共 110 人，代表股份1,668,750 股，占公司有表决权股份总数 0.3268％。

（2）公司部分董事以及监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了以下议案：

1.《2024 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 316,261,476 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9618％；反对 60,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0191％；弃权 60,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0191％。

中小股东总表决情况：同意 1,547,800 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 92.7521％；反对 60,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6195％；弃权 60,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6285％。

2.《2024 年度监事会工作报告》

总表决情况：同意 316,261,476 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9618％；反对 60,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0191％；弃权 60,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0191％。

中小股东总表决情况：同意 1,547,800 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 92.7521％；反对 60,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6195％；弃权 60,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6285％。

3.《2024 年度财务决算报告》

总表决情况：同意 316,261,476 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9618％；反对 60,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0191％；弃权 60,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0191％。

中小股东总表决情况：同意 1,547,800 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 92.7521％；反对 60,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6195％；弃权 60,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6285％。

4.《2024 年年度报告及报告摘要》

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