公告日期：2025-05-10

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2025-013
兰州佛慈制药股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 26 日披露
了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025—011），定于
2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东大会。

2025 年 5 月 9 日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于
修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》。同日，公司收到控股股东兰州佛慈医药产业发展集团有限公司（以下简称“佛慈集团”）提交的《关于增加佛慈制药 2024 年年度股东会临时提案的函》，提议将上述议案作为临时提案提交公司 2024 年年度股东会审议。

经董事会核查：截至本公告日，佛慈集团持有公司 314,713,676 股股份，占公司总股本的 61.63%，具备提案资格，且上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案时间、程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交于
2025 年 5 月 22 日召开的公司 2024 年年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司 2024 年年度股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变，现将增加临时提案后的股东大会有关事宜补充通知如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2024 年年度股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 5 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。

5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票 或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.会议股权登记日：2025 年 5 月 16 日（星期五）

7.出席对象

（1）截至 2025 年 5 月 16 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：甘肃兰州市兰州新区华山路 2289 号公司办公楼五楼会议室
二、会议审议事项

1．本次提交股东大会审议的提案

表一：本次股东大会提案编码表（均为非累积投票提案）

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票

100 总议案：以下所有提案 √

非累积投票提案

1.00 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。