公告日期：2025-04-26

兰州佛慈制药股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024年度，兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》
《监事会议事规则》，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，依法
独立行使职权，对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内控管理
制度、董事和高级管理人员履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股
东的合法权益。现将监事会2024年度的主要工作报告如下：

一、监事会换届选举情况

第七届监事会任期届满，公司于 2024 年 8 月 14 日完成换届选举工作，选举
产生公司第八届监事会主席和 2 名职工代表监事。

二、监事会会议召开情况

2024 年，公司召开监事会会议 5 次，会议的召集、召开和决策程序均符合
《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和规章制度规定，未发生
否决议案的情形，各次会议情况如下：

序号 召开时间 会议届次 审议事项

1.《2023 年度监事会工作报告》

2.《2023 年度财务决算报告》

3.《2023 年年度报告及报告摘要》

4.《2023 年度利润分配预案》

2024 年 4 第七届监事会 5.《2023 年度内部控制评价报告》

1 月 9 日 第二十一次会议 6.《关于确认 2023 年度日常关联交易情况及预
计 2024 年度日常关联交易的议案》

7《. 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据
的议案》

8.《关于会计政策变更的议案》

9.《2024 年第一季度报告》

2024 年 7 第七届监事会 1《. 关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非
2 月 26 日 第二十二次会议 职工代表监事候选人的议案》

2024 年 8 第八届监事会 1.《关于选举第八届监事会主席的议案》

3 月 14 日 第一次会议

2024 年 8 第八届监事会 1.《2024 年半年度报告及报告摘要》

4 月 26 日 第二次会议

2024 年 第八届监事会 1.《2024 年第三季度报告》

5 10月25日 第三次会议

三、监事会监督检查情况

2024 年，监事会根据相关法律法规及《公司章程》有关规定，对公司依法
运作、财务状况、关联交易、内部控制等方面事项进行了有效监督检查并发表意 见，具体情况如下：

（一）监督公司依法运作情况

监事会列席公司股东大会和董事会，并对公司的决策程序、内部控制制度的 建立与执行情况、日常经营管理情况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监 督。监事会认为：公司已建立了较为完善的内控体系，同时能够结合法律法规的 变化和公司实际情况，及时修订相关制度并有效执行；公司股东大会和董事会决 策程序合法合规，董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时，未发生违反法 律、行政法规和《公司章程》规定的行为，也没有损害公司利益和侵犯股东权益 的行为。

（二）检查公司财务管理情况

监事会认真审查了公司董事会编制的定期报告，并对公司的财务状况和财务 成果等进行了有效监督。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务 状况良好、内控制度完善；公司编制的定期报告客观、真实地反映了公司的财务 状况和经营成果，年审会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公 正的。

（三）检查内部控制情况

监事会对公司内部控制管理的建设和运行情况进行了检查。监事会认为：公 司已建……
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