公告日期：2025-04-26

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2025-008
兰州佛慈制药股份有限公司

关于确认 2024 年度日常关联交易及

预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《关联交易管理办法》等有关规定，兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）对 2024 年度日常关联交易进行确认，并对 2025年度日常关联交易进行预计，具体情况如下：

一、日常关联基本情况

（一）关联交易概述

1.根据日常生产经营需要，公司及控股子公司与实际控制人、间接控股股东以及控股股东兰州佛慈医药产业发展有限集团公司（以下简称“佛慈集团”）及其控制的企业兰州佛慈堂瑞康医药有限公司（以下简称 “佛慈堂”）、兰州佛慈物业管理有限公司（以下简称“佛慈物业”）、兰州佛慈置业有限公司（以下简称“佛慈置业”）、陕西佛慈医药有限公司（以下简称“陕西佛慈”）、兰州佛慈西城药业集团有限责任公司（以下简称“佛慈西城”）、北京佛慈科技发展有限公司（以下简称“北京佛慈”）、甘肃佛慈健康生物科技股份有限公司（以下简称“佛慈健康生物”）、兰州佛慈伟业医药有限责任公司（以下简称“佛慈伟业”）、甘肃佛慈供应链有限公司（以下简称“佛慈供应链”）、甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“陇神戎发”）、甘肃药业集团陇神中药材有限公司（以下简称“陇神中药材”）、甘肃药业集团医药有限公司（以下简称“甘肃药业医药”）、甘肃药业集团三元医药有限公司（以下简称“三元医药”）、西北
永新涂料有限公司（以下简称“西北永新”）、甘肃永新涂装工程有限公司（以下 简称“甘肃永新涂装”）、甘肃新丝路产业投资有限公司（以下简称“新丝路产业 投资”）、兰州三毛纺织服饰有限公司（以下简称“兰州三毛”）、兰州理工合 金粉末有限责任公司（以下简称“理工合金粉末”）、甘肃中海安全科技有限公 司（以下简称“中海安全科技”）等关联方发生销售及购买商品、提供及接受服 务等日常关联交易，公司及控股子公司与公司参股子公司甘肃佛慈红日药业有限 公司（以下简称“佛慈红日药业”）发生销售及购买商品等日常关联交易。

2.公司于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关
于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，表决结
果 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事单小东、钱双喜、王新海回避表决。
同时，公司于2025年4月24日召开第八届董事会第二次独立董事专门会议，
审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的
议案》。

3.根据《公司章程》《关联交易管理办法》规定，公司确认 2024 年度日常
关联交易以及预计2025年度日常关联交易事项尚需提交公司2024年年度股东大 会审议。

（二）确认 2024 年度日常关联交易

2024 年 4 月 9 日公司第七届董事会第二十六次会议和 2024 年 4 月 30 日公
司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计
2024 年度日常关联交易的议案》，同意预计 2024 年度公司与关联方发生日常关
联交易总金额 20,653 万元；2024 年 8 月 26 日公司第八届董事会第二次会议审议
通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意增加公司与关联 方日常关联交易金额 3,386 万元。2024 年公司实际发生日常关联交易合计金额为 21,773.73 万元，具体如下：

关联交 关联交易 2024 年 2024 年 实际发生额
易类别 关联人 内容 实际发生额 预计发生额 与预计金额
（万元） （万元） 差异（%）

销售商 陕西佛慈 销售商品 5,962.24 4,500.00 32.49
品、服 佛慈西城 销售商品 10……
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