公告日期：2025-04-26

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2025-004
兰州佛慈制药股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议
于 2025 年 4 月 25 日 9:00 在公司五楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召
开，会议由董事长单小东先生主持。会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面、电子
邮件、电话等方式送达。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事会成员、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议，通过以下议案：

1.审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

《2024 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司第八届董事会独立董事贾洪文、李志刚、胡花芸向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。《2024 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

《2024 年度总经理工作报告》内容详见《2024 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”部分。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.审议通过了《2024 年度财务决算报告》

《2024 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.审议通过了《2024 年年度报告及报告摘要》

《2024 年年度报告及报告摘要》详见 2025 年 4 月 26 日《证券时报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.审议通过了《2024 年度利润分配预案》

为了更好回报股东，在综合考虑公司目前的资金状况、未来业务发展及经营资金需求的前提下，根据《公司法》《公司章程》《未来三年（2024—2026 年）
股东回报规划》，公司拟实施以下利润分配方案：以 2024 年 12 月 31 日公司总
股本 510,657,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.12 元（含税），不
送红股、不以资本公积转增股本，共计分配现金 6,127,884.00 元。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》详见 2025 年 4 月 26 日《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》

《2024 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联
交易的议案》

《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的公告》
详见2025年4月26日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事单小东先生、钱双喜
先生、王新海先生回避表决。

8.审议通过了《2025 年第一季度报告》

《2025 年第一季度报告》详见 2025 年 4 月 26 日《证券时报》《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cni……
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