公告日期：2026-01-07

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2026-003
中节能万润股份有限公司

关于控股股东提供专项债资金暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为满足中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）项目建设的资金需求，缓解资金压力，降低融资成本，公司通过控股股东、实际控制人中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节能”）向国有资本运营公司申请“稳增长、扩投资”专项债资金，申请总额不超过人民币 5 亿元（含本数），使用期限不超过 10 年，利率不高于同期贷款市场报价利率（LPR），到期一次性还本，按年付息。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。“稳增长、扩投资”专项债是经国资委同意，授权国有资本运营公司发行，用于重点支持“两重”、“两新”项目投资的资金。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。中国节能为公司的控股股东、实际控制人，本次交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易无需提交公司股东会审议。

公司于 2026 年 1 月 6 日召开的第六届董事会第十八次会议以 6 票同意、0
票反对、0 票弃权，审议通过了《万润股份：关于控股股东提供专项债资金暨关联交易的议案》，关联董事霍中和先生、朱彩飞先生、关霖先生回避表决。公司
于 2026 年1 月 5 日召开了第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议及第六届
董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，审议通过前述议案。公司董事会授权管理层办理与本次交易相关的事宜及签署有关文件。

二、关联方基本情况

1、关联方名称：中国节能环保集团有限公司

2、法定代表人：廖家生

3、企业类型：有限责任公司（国有独资）

4、注册资本：810,000 万人民币

5、注册地址：北京市大兴区宏业东路 1 号院 25 号楼

6、成立日期：1989 年 06 月 22 日

7、统一社会信用代码：91110000100010310K

8、实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

9、经营范围：一般项目：节能管理服务；环保咨询服务；工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；再生资源加工；再生资源销售；环境保护专用设备制造；热力生产和供应；固体废物治理；污水处理及其再生利用；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；水环境污染防治服务；水利相关咨询服务；工程管理服务；水资源管理；园区管理服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；储能技术服务；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；日用化学产品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

10、历史沿革、主要业务最近三年发展状况：中国节能是经国务院批准，由中国节能投资公司和中国新时代控股（集团）公司于 2010 年联合重组成立的中央企业，主营业务涵盖节能与清洁供能、生态环保、新能源、大健康产业、前瞻性战新产业和战略支持板块。中国节能主要业务最近三年未发生重大变化，经营正常。

11、中国节能最近一年及一期的主要财务指标：

单位：万元

项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日

资产总额 29,510,257.88 28,159,862.88

负债总额 20,562,065.23 19,638,113.15

所有者权益总额 8,948,192.66 8,521,749.73

项目 2025 年前三季度 2024 年度

营业总收入 3,194,488.39 4,865,415……
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