公告日期：2025-10-14

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-063
中节能万润股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体监事
一致同意，公司第六届监事会第十三次会议于 2025 年 10 月 13 日以现场与通讯
表决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开，本次会议由监事会主席张
蕾女士召集并主持。会议通知于 2025 年 10 月 9 日以电子邮件方式发送至全体监
事，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中，以通讯表决方式出席会议的监事为张蕾、胡天晓，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《万润股份：关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》；

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：关于调整公司治理结构并修订<公司章程>及修订、制定公司
部 分 管 理 制 度 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2025-064 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

修订后的《万润股份：公司章程（2025 年 10 月）》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

二、审议并通过了《万润股份：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-065）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

本议案应提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

三、审议并通过了《万润股份：关于与中节能财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》；

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：关于与中节能财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-066）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

本议案应提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

备查文件：

1、万润股份：第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 14 日

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