公告日期：2025-10-14

中节能万润股份有限公司
公司制度修订对照汇总表

2025 年 10 月

目 录

1、《万润股份：股东会议事规则》修订对照......1
2、《万润股份：董事会议事规则》修订对照......13
3、《万润股份：独立董事制度》修订对照......21
4、《万润股份：关联交易决策制度》修订对照......23
5、《万润股份：募集资金管理制度》修订对照......25
6、《万润股份：对外担保管理制度》修订对照......38
注：除本对照表列示内容外，如因删除和新增条款导致原有条款序号（包括引用的各条款序号）发生变化及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及权利义务实质性内容变更的情况下，不在修订对照表中逐条列示。

1、《万润股份：股东会议事规则》修订对照

修订前 修订后

第一条 为规范中节能万润股份有限公司（以 第一条 为规范中节能万润股份有限公司（以
下简称“公司”）股东大会运作，保证股东大会召 下简称“公司”）股东会运作，保证股东会召集、集、召开、决议程序的合法性，提高股东大会议事 提案、通知、召开、决议程序的合法性，提高股效率，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国 东会议事效率，保障股东合法权益，根据《中华人公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司 券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《中节 市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《中能万润股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”） 节能万润股份有限公司章程》（以下简称“公司章
的规定，特制定本规则。 程”）的规定，特制定本规则。

第六条 股东大会是公司的权力机构，依法行 第六条 股东会是公司的权力机构，依法行使
使下列职权： 下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 事项；

监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
（四）审议批准监事会的报告； 损方案；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （四）对公司增加或者减少注册资本作出决
决算方案； 议；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 （五）对公司发行债券作出决议；

损方案； （六）对公司合并、分立、分拆、解散、清算
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 或者变更公司形式等事项作出决议；

议； （七）修改公司章程；

（八）对公司发行债券作出决议； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变 的会计师事务所作出决议；

更公司形式等事项作出决议； （九）审议批准本规则第七条规定的担保事
（十）修改公司章程； 项；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出 （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产
决议； 超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

（十二）审议批准本规则第七条规定的担保事 （十一）审议批准变更募集资金用途事项；
项； （十二）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资 （十三）因公司章程第二十五条第（一）项、
产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； 第（二）项规定的情形回购本公……
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