公告日期：2025-04-25

中节能万润股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（邱洪生）

本人邱洪生，自2021年4月起担任中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）的独立董事。在任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本着勤勉尽责的原则，发挥了独立董事参与决策、监督制衡的作用。现将2024年度履职情况进行报告如下：

一、本人基本情况

邱洪生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1965年出生，中共党员，硕士研究生，注册高级企业风险管理师、高级经济师、注册资产评估师、并购交易师。1989年2月至1994年12月历任航空航天部第710所助理工程师、工程师；1995年1月至今历任中华财务咨询有限公司部门经理、业务总监、董事兼副总经理、董事兼总经理；现担任中国长城科技集团股份有限公司、有研半导体硅材料股份公司独立董事；2021年4月至今任公司独立董事。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024年度履职概况

1、出席董事会会议及股东大会会议的情况

2024年度，公司共召开董事会会议4次和股东大会2次，本人全部参会。对历次董事会会议审议的相关议案认真审议，积极参与讨论，以审慎的态度行使表决权，各项议案均投了同意票。

报告期内，出席董事会会议情况如下：

应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 投票情况

4 3 1 0 0 均为同意票

报告期内，出席股东大会会议情况如下：

应出席次数 出席次数 缺席次数

2 2 0

2、专门委员会及独立董事专门会议履职情况

本人担任公司董事会提名委员会召集人、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

2024年度，公司董事会审计委员会共计召开5次会议、董事会提名委员会共计召开2次会议、董事会薪酬与考核委员会共计召开3次会议、独立董事专门会议共计召开4次会议，本人全部出席，具体情况如下：

会议名称 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

董事会审计委员会 5 5 0 0

董事会提名委员会 2 2 0 0

董事会薪酬与考核委员会 3 3 0 0

独立董事专门会议 4 4 0 0

本人认真审阅会议文件和议案内容，听取公司财务状况、生产经营及重大决策事项的汇报，关注关联交易对公司和中小股东的影响，独立、客观、审慎地行使表决权。

3、与公司审计部及会计师事务所的沟通情况

2024年度，本人通过现场、邮件等方式，就公司关联交易、存货、商誉等事项与公司审计部及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

4、与投资者沟通情况

2024年度，本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，督促公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者合法权益。

作为公司独立董事，本人重视与资本市场和投资者沟通，积极出席股东大会，加强与投资者的沟通，认真听取投资者提出的问题和建议，传递企业价值。

5、现场调查的情况

2024年度，本人通过现场与视频的方式参加会议、视频或电话听取汇……
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