公告日期：2025-11-15

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2025-036
荣联科技集团股份有限公司

关于调剂 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易额度调剂概述

荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 24 日召
开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司在 2025 年度与关联方济宁高新控股集团有限公司（以下简称“济宁高新”）、神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”）、西安炬光科技股份有限公司（以下简称“炬光科技”）、极道科技（北京）有限公司（以下简称“极道科技”）、北京优创联动科技有限公司（以下简称“优创联动”）、北京有然极至餐饮管理有限公司（以下简称“有然极至”）发生日常关联交易，日常关联交易总金额不超过人民币 5,380 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-065）。

公司结合目前实际业务开展和市场机会情况，基于谨慎性原则，拟在 2025
年度日常交易预计总金额不增加的前提下，对上述相关关联方的销售、采购商品及服务的日常交易额度进行调剂。具体调整明细如下：

单位：万元

关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易 调剂前预计 本次调剂 调剂后预计
定价原则 金额 额度 金额

济宁高新 销售商品及服务 市场价格 1,000.00 2,600.00 3,600.00

炬光科技 销售商品及服务 市场价格 1,000.00 -1,000.00 -

关联销售 极道科技 销售商品及服务 市场价格 300.00 -100.00 200.00

优创联动 销售商品及服务 市场价格 30.00 - 30.00

神州数码 销售商品及服务 市场价格 - 140.00 140.00

小计 2,330.00 1,640.00 3,970.00

神州数码 采购商品及服务 市场价格 2,000.00 -1,600.00 400.00

关联采购 极道科技 采购商品及服务 市场价格 500.00 - 500.00

优创联动 采购商品及服务 市场价格 500.00 - 500.00

有然极至 采购商品及服务 市场价格 50.00 -40.00 10.00

小计 3,050.00 -1,640.00 1,410.00

合计 5,380.00 - 5,380.00

（二）日常关联交易额度调剂履行的审议程序

公司于 2025 年 11 月 13 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于调剂 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张亮先生、孙修顺先生依法回避表决。本次调剂日常关联交易额度预计事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并一致同意提交公司董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，该事项属于董事会审议范畴，无需提交公司股东会审议批准。

二、关联人介绍和关联关系

（一）济宁高新控股集团有限公司

1、基本情况

公司名称：济宁高新控股集团有限公司

企业性质：有限责任公司（国有独资）

注册地址：济宁高新区海川路东9号D1楼

法定代表人：车涛

注册资本：200,0……
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