公告日期：2025-12-20

公元股份有限公司

证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2025-046
公元股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、会议召开情况

公元股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2025年12月19日上午9：00以通讯方式召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2025年12月16日以通讯方式发出。本次董事会应到董事9名，实际参加表决9名，高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于华东
区域业务整合及全资子公司产线搬迁的议案》。

《关于华东区域业务整合及全资子公司产线搬迁的公告》详见公司于 2025
年 12 月 20 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

公元股份有限公司董事会
2025 年 12 月 19 日

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