公告日期：2025-05-17

国浩律师（杭州）事务所

关 于

公元股份有限公司

2024 年度股东大会

法律意见书

地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008

Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang ,310008, China
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二〇二五年五月

国浩律师（杭州）事务所

关 于

公元股份有限公司

2024 年度股东大会的

法律意见书

致：公元股份有限公司

国浩律师（杭州）事务所（以下简称本所）接受贵公司的委托，指派律师出
席贵公司于 2025 年 5 月 16 日在浙江省台州市黄岩区黄椒路 555 号公元双浦新
厂区公司总部四楼会议室召开的公司 2024 年度股东大会的（以下简称本次股东大会），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、行政法规、规范性文件及现时有效的《公元股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性，参加会议人员资格和会议召集人资格的合法性，会议表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

贵公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。

本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

1、贵公司董事会已于 2025 年 4 月 22 日召开公司第六届董事会第十三次会
议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的的议案》，同意召开本次股东大会。

2、贵公司董事会已于 2025 年 4 月 24 日在《证券时报》《中国证券报》及巨
潮资讯网上刊登了《公元股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的的通知》（以下简称会议通知），该会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、联系人和联系方式等事项。

（二）本次股东大会的召开

1、本次股东大会的现场会议于 2025 年 5 月 16 日下午 14:30 在浙江省台州
市黄岩区黄椒路 555 号公元双浦新厂区公司总部四楼会议室召开，公司董事长卢震宇先生主持本次股东大会。

2、经本所律师核查，贵公司本次股东大会召开的实际时间、地点及其他相关事项与股东大会通知所告知的内容一致。

3、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025
年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；……
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