公告日期：2025-04-24

证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2025-009
公元股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、会议召开情况

公元股份有限公司（下称“公司”或“公元股份”）第六届董事会第十三次会议于2025年4月22日下午14：00在公司总部四楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2025年4月11日以通讯方式发出。本次董事会应到董事9名，实际参加表决9名，其中张炜、张航媛、王旭、肖燕以通讯方式出席，监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定。

二、会议决议情况

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度
总经理工作报告》。

董事会认真听取了总经理冀雄先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度
董事会工作报告》,本议案需提交股东大会审议。

详见 2025 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事王旭先生、肖燕先生、易建辉先生分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职，详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度
财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》，本议案需提交股东大会审议。

公司 2024 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了标准无保留意见的审计报告。详见 2025 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》详见 2025 年 4 月 24
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2025 年度财务预算并不代表公司对 2025 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024
年度利润分配预案》，本议案需提交股东大会审议。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 190,442,233.21 元，合并报表的可供投资者分配利润为2,647,374,026.54元。母公司2024年度实现净利润179,163,071.33元，根据《公司章程》规定，按当年母公司净利润 10%提取法定盈余公积17,916,307.13 元，加上年初未分配利润 2,365,473,710.61 元，减本期已分配现金股利 121,734,487.10 元，可供投资者分配利润为 2,404,985,987.71 元。
公司 2024 年度利润分配预案为：公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本 1,229,093,871 股扣除回购专户上已回购的股份数为基数，向全体股东按每
10 股派发现金红利 0.50 元（含税），每 10 股送红股 0 股（含税），不以公积金
转增股本。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日刊载于《证券时报》《中国证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年年
度报告全文及摘要》，本议案需提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2024 年年度报告全文详见 2025 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），摘要全文详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（六）以 9 票同意，0 票反对……
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