公告日期：2025-04-24

公元股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（王旭）

作为公元股份有限公司(下称“公司”)独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等有关制度要求，在 2024年度的工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，全面关注公司发展状况，特别是重大经营活动、财务状况、法人治理结构及规范运作情况，及时了解公司经营情况和财务状况，积极参加公司相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员会的各项议案，忠实履行独立董事勤勉义务。现将 2024 年度本人履职情况述职如下：
一、基本情况

1、个人工作履历、专业背景及兼职情况

王旭，男，1966 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，浙江工业大学教授、中国塑料加工工业协会第八届理事会理事、浙江省塑料行业协会会长，持有中国证监会认可的上市公司独立董事资格证书。曾任浙江众成包装材料股份有限公司独立董事，浙江德创环保科技股份有限公司独立董事；曾于浙江省科技厅挂职，于仙居县人民政府挂职副县长。现任公司独立董事，浙江工业大学材料科学与工程学院院长，浙江华正新材料股份有限公司独立董事。

本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。

2、不存在影响独立性的情况

本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中
对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、年度履职情况

1、出席董事会会议情况

2024 年度，公司董事会共召开了 8 次会议，本人以通讯方式参加了会议表决
8 次，没有出现委托和缺席的情况。报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均履行了相应的审批程序，会议决议合法有效。作为公司独立董事，本着审慎负责的态度，在会前认真查阅相关资料，必要时与相关人员沟通获取决策所需信息。在会上，本人认真听取汇报并审议每一项议案，同时结合自身的专业特长进行客观的分析与判断，与其他董事深入讨论，认真地履行了独立董事的职责。2024 年度，本人对董事会各项议案无异议，均投了赞成票，没有反对和弃权的情况。

2、参加股东大会情况

2024 年度，公司共召开股东大会 2 次，本人现场出席 1 次。

3、出席董事会专业委员会的工作情况

（1）董事会提名委员会会议情况

2024 年度，本人作为董事会提名委员会的主任委员，主持召开了 1 次工作会
议。2024 年 4 月 24 日召开了董事会提名委员会 2023 年度会议，审议通过了《董
事会提名委员会 2023 年度工作总结的议案》。

本人作为提名委员会主任委员，履职期间内严格按照《上市公司治理准则》《董事会提名委员会议事规则》等规范性文件的要求，恪守专业审慎原则，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

（2）董事会战略决策委员会会议情况

2024 年度，本人作为董事会战略决策委员会委员参加了 2 次工作会议。2024
年 4 月 24 日召开了董事会战略决策委员会 2023 年度会议，审议通过了《关于董

事会战略决策委员 2024 年工作计划的议案》；2024 年 7 月 11 日召开了第一次临
时会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司及全资孙公司的议案》。
本人作为董事会战略决策委员会委员，履职期间内严格按照《上市公司治理准则》《董事会战略决策委员会议事规则》等规范性文件的要求，能够勤勉尽责地履行职责，积极参加战略委员会委员会议，切实履行了战略委员会委员的责任和义务。

4、出席独立董事专门会议情况

2024 年度，本人作为公司独立董事，参加了 2 次独立董事专门会议。2024
年 2 月 23 日召开了 2024 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于为经销
商银行借款（授信）提供担保的议案》；2024 年 4 月 24 日召开了 2024 年第二次
独立董事专门会议，审议通过……
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