公告日期：2025-11-13

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2025-062

跨境通宝电子商务股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 20 日

7、出席对象：

（1）2025 年 11 月 20 日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件 2）
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3#28F

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2、上述提案内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日披露的《第六届董事会第六次会议决

议公告》《第六届监事会第六次会议决议公告》及同日披露的其他公告。

3、根据《公司章程》规定，议案一需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。根据《上市公司股东会规则》的相关要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票
并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、欲出席会议的股东及委托代理人于 2025 年 11 月 21 日 9:00-17:00 到山西省太原市

万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3#28F 公司证券事务部办公室办理出席会议登记手续，异
地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不
接受电话登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资
格的有效证明登记；代理人出席会议的，代理人凭本人身份证、法人代表授权委托书和营
业执照复印件登记。

3、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；代理人凭
本人身份证、授权委托书、委托人身份证登记。

4、登记地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3#28F 公司证券事务部办

公室。

5、会议联系方式

联系地址：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F

电话：0351—5270116 ……
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