公告日期：2025-04-25

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2025-024
福建雪人集团股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

福建雪人集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日上午
10:00 以现场会议的方式，在福建省福州市长乐区公司会议室召开第六届监事会第三次会议，本次会议由监事会主席江康锋先生召集并主持，会议通知已于 2025
年 4 月 11 日以专人递送、电话、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事 3 名，
实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：

（一）审议并通过《2024 年度监事会工作报告》

表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《2024 年度监事会工作报告》。

（二）审议并通过《2024 年财务决算报告》

表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《2024 年度股东大会会议资料》。

（三）审议并通过《2024 年年度报告及其摘要》

表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》及
其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《2024 年年度报告》以及刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-025）。
（四）审议并通过《2024 年度利润分配方案》

表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为上会师报字（2025）第6258 号的《福建雪人集团股份有限公司审计报告》确认，2024 年度公司经审计后合并报表归属于上市公司所有者的净利润为 3,599.49 万元，合并报表中本年末未分配利润为-27,942.20 万元，母公司报表中本年末未分配利润为-6,218.23 万元。根据《公司章程》《未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年）》的相关规定，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

经审议，监事会认为：公司利润分配方案兼顾了公司现有及未来经营资金周转等实际情况，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年）》的有关规定，履行了相关决策程序，有利于公司的持续健康发展，不存在损害公司股东的利益，尤其是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》《中国证券报》以及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度利润分配方案》（公告编号：2025-036）。

（五）审议并通过《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。

经审阅后，监事会认为：公司现有内部控制体系和内部控制制度已基本建立健全，对公司业务活动和内部管理等方面发挥了较好的管理控制作用，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，
符合国家有关法律、法规的规定。公司董事会编制的《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情……
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