公告日期：2025-04-25

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2025-035
福建雪人集团股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据福建雪人集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年
4 月 24 日第六届董事会第四次会议作出的决议，兹定于 2025 年 5 月 16 日 14:00
时在公司会议室召开公司 2024 年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024 年度股东大会

2．股东大会召集人：公司第六届董事会

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:00 时；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25；9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的开始时间 2025 年 5 月 16 日 9:15 至投票结束时间
2025 年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6．股权登记日：2025 年 5 月 8 日

7．出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

福建雪人集团股份有限公司-第四期员工持股计划（以下简称“第四期员工持股计划”）持有人放弃因参与第四期员工持股计划而间接持有公司股票的表决权，第四期员工持股计划就其持有的公司股票不享有表决权。

本次股东大会存在需要回避表决的股东，具体内容详见公司 2025 年 4 月 25
日刊登于指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-023）及《第六届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-024），关联股东原则上不可接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：福州市长乐区航城街道霞洲村洞江西路 8 号公司会议室

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 2024 年财务决算报告 √

4.00 2024 年年度报告及其摘要 √

5.00 2024 年度利润分配方案 √
……
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