公告日期：2025-04-25

福建雪人集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人郑守光作为福建雪人集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雪人股份”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及雪人股份《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，在 2024 年度工作中，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2024 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

1、工作履历、专业背景以及兼职情况

本人郑守光，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师。曾任福建石油总公司结算中心副主任、中国石化股份公司福建分公司财务处长、中国石化股份公司南平分公司总经理、中石化福建森美有限公司审计处长、总审计师等职务，中国石化股份公司福建石油分公司退出现职的企业中层调研员。最近五年内曾担任福建闽东电力股份有限公司独立董事，现任福建省福投新能源投资股份公司总经理兼董事会秘书、福建阿石创新材料股份有限公司独立董事、福建星云股份有限公司独立董事、南平福投新能源投资有限公司董事长以及中海石油福建新能源有限公司监事。2022年2月至今，担任福建雪人集团股份有限公司独立董事。

2、独立性说明

作为公司的独立董事，本人在任期间不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系；本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立董

1、出席董事会、股东大会会议情况

2024 年度，公司共召开 8 次董事会会议、3 次股东大会。2024 年度任职期
间，本人均按时出席相关会议，在召开董事会前，本人认真阅读了公司提供的相 关会议资料，与公司管理层进行充分沟通，并结合自身专业领域提出合理化建议， 严谨认真行使表决权。本年度本人对董事会审议的所有议案均表示同意，不存在 提出异议、反对、弃权的情形。本人出席董事会和股东大会的情况如下表所示：

出席董事会会议情况 出席股东大会情况

姓名 以通讯方式参

应出席次数 现场出席次数 加会议次数 委托出席次数 出席次数

郑守光 8 7 0 1 3

2、出席董事会专门委员会情况

（1）审计委员会

作为公司董事会审计委员会的委员，本人严格按照《董事会专门委员会工作 细则》等规定，积极参加审计委员会会议，充分发挥审计委员会的专业职能和监 督作用。报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，对公司的定期报告、聘任会计 师事务所等相关工作进行审核并提出合理建议；监督及评估内外部审计工作和内 部控制，审阅公司年度内部审计工作报告并提交董事会审议；在年报审计期间， 通过现场会议与年度审计师就公司 2023 年度报告审计工作事宜进行沟通。

（2）薪酬与考核委员会

作为公司董事会薪酬与考核委员会的召集人，本人严格遵循《董事会专门委 员会工作细则》等相关规定，积极参与薪酬与考核委员会的各项工作。在报告期
内，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，对 2024 年度董事以及高级管理人员薪
酬方案事项进行认真审议。薪酬与考核委员会的委员秉承公平、公正、透明的原 则，确保薪酬方案与公司业绩、员工贡献紧密结合，激发公司管理层的积极性和 创造力。最终，一致同意将这些议案提报至公司董事会进行审议。

（3）战略委员会

作为公司董事会战略委员会的委员，本人严格按照《董事会专门委员会工作细则》等规定履行相关职责。报告期内，公司未召开战略委员会。

3、出席独立董事专门会议情况

根据《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关规定，本报告期内，独立董事专门会议共召开了 1 次，与管理层就深交所关于公司 2023 年年度报告提出的关注事项进行沟通和探讨。

4、行使独立董事特别职权的情况

在 2024……
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