公告日期：2025-04-23

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2025-022
东莞勤上光电股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》的相关规定，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间为：2025年05月14日（星期三）下午14：30。

(2)网络投票时间为：2025年05月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年05月14日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年05月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、股权登记日：2025年05月08日（星期四）

6、会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式
召 开 。 届 时 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

7、出席对象：

(1)截至 2025 年 05 月 08 日（星期四）下午 15:00 收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人 出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路 3 号东莞勤上
光电股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2024 年年度报告及摘要 √

2.00 2024 年度董事会工作报告 √

3.00 2024 年度监事会工作报告 √

4.00 2024 年度财务决算报告 √

5.00 2024 年度利润分配预案 √

6.00 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 √

7.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √

8.00 关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及 √

担保的议案

9.00 关于2025年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进 √

行现金……
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