公告日期：2025-04-23

东莞勤上光电股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《上市公司治理准则》等规范性文件和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。

一、2024 年度经营业绩情况

2024 年年度，公司实现营业收入 37,841.88 万元，同比增长 14.99%，公司整
体实现营业利润-24,612.20 万元，较上年同期下降 295.33%；实现利润总额为
-24,802.20 万元，较上年同期下降 284.21%；实现归属于普通股股东的净利润为-24,935.98 万元，较上年同期下降 322.12%。

二、2024 年公司董事会主要工作

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了 8 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。董事会召开情况如下：

1、2024 年 1 月 3 日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关
于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》、《关于公司与认购对象签署股份认购协议及补充协议之终止协议暨关联交易的议案》。

2、2024 年 4 月 18 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了
《2023 年年度报告及摘要》、《2023 年度总经理工作报告》、《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度利润分配预案》、《2023 年度内部控制自我评价报告》、《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》、《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》、《关于 2024 年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金
管理的议案》、《关于 2022 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

3、2024 年 4 月 29 日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了
《2024 年第一季度报告》。

4、2024 年 6 月 24 日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了
《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》、《关于调整董事会审计委员会委员的议案》、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
5、2024 年 7 月 22 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过
了《关于股份回购方案的议案》。

6、2024 年 8 月 26 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过
了《2024 年半年度报告及摘要》、《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

7、2024 年 10 月 29 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过
了《2024 年第三季度报告》。

8、2024 年 11 月 29 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过
了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》。

（二）2024 年度召开股东大会会议情况

报告期内，公司召开了 2 次股东大会，情况如下：

1、2024 年 5 月 13 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《2023
年年度报告及摘要》、《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度利润分配预案》、《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》、《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》、《关于 2024 年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。

2、2024 年 7 月 11 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于减少公司注册资本及修订<公司……
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