公告日期：2025-04-22

证券代码： 002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2025-024
赞宇科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会召开届次：2024 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第二十次会议通过，决定召开 2024 年年度股东大会。

3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所《股票上市规则》和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 30 日（周五）13:30

（2）网络投票时间为：2025 年 5 月 30 日（周五）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 5 月 30 日 9:15 - 9:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 30 日 09:15-15:00 期间的任
意时间。

5、会议的召开及投票方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2025 年 5 月 27 日（周二）

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 5 月 27 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：赞宇科技集团股份有限公司 A1815 大会议室（地址：杭州
市西湖区古墩路 702 号 18 楼）。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累计投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》

2.00 《2024 年度监事会工作报告》

3.00 《2024 年年度报告及摘要》

4.00 《2024 年度财务决算报告》

5.00 《2024 年度公司利润分配的预案》

6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》

7.00 《关于2025年度公司及子公司申请银行综合授信额度的议

案》

8.00 《关于2025年度公司及子公司核定银行授信担保额度的议

案》

9.00 《关于为参股公司提供财务资助的议案》

10.00 《关于 2025 年度开展期货套期保值业务的议案》

11.00 《提请股东大会审议<董监高2024年度薪酬情况及2025年

度薪酬方案>的议案》

注 1：本公司独立董事将在 2024 年年度股东大会上做述职报告。

2、披露情况

上述议案的内容详见 2025 年 4 月 22 日《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《第六届董事会第二十次会议决议公告》、《第六届监事会第十五次会议决议公告》。

上述第 8、9 项议……
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