公告日期：2025-04-22

赞宇科技集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，确保董事会科学决策和规范运作，保障了公司生产经营的持续稳健运行。

现将 2024 年度董事会工作具体情况报告如下：

一、2024 年经营情况分析

公司实现营业收入 107.92 亿元，较上年同期增长 12.27%；实现归属于上市
公司净利润 1.35 亿元，较上年同期增长 53.99%。2024 年公司产品生产所需主要原材料棕榈油、脂肪醇等价格上涨，带动公司产品价格上涨，公司主营业务利润同比增加。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 79.28 亿元，较年初增长 0.90%；负
债总额 41.22 亿元，较年初增长 0.61%；归属于上市公司股东的所有者权益 37.65亿元，较年初增长 1.77%；资产负债率为 51.99%，较年初降低 0.15 个百分点。主要经营情况如下：

（一）日用化工业务

2024 年，公司实现表面活性剂（含洗护用品）营业收入 45.01 亿元，较上年
同期增长 32.43%。实现销售毛利率 6.57%，较上年同期增长 1.52 个百分点。公司 2024 年销售表面活性剂（含洗护用品加工）数量 80.9 万吨，较上年同期增长40.15%。

（二）油脂化工业务

2024年，公司实现油脂化学品营业收入61.21亿元，较上年同期增长3.10%。
实现销售毛利率 6.69%，较上年同期增长 0.21 个百分点。公司 2024 年销售油脂
化学品数量 80.59 万吨，较上年同期降低 5.28%。
二、董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

2024 年度，公司共召开 7 次董事会会议。会议的召集、召开和表决程序均
符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定。公司董事、监事和高级管理人员以认真负责的态度出席（或列席）了董事会和股东大会，对公司的重大事项作出决策。独立董事恪尽职守、勤勉尽责，实时关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，推动了公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展，切实增强了董事会决策的科学性。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司董事会召集并组织召开了 1 次年度股东大会，1 次临时股东
大会，董事会能够按照有关规定履行职责，全面执行公司股东大会的决议，认真履行股东大会赋予的职责，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。

（三）董事会下设专门委员会履职情况

董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会委员在报告期内恪尽职守、诚实守信地履行职责、积极参与公司管理，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极履行职责，切实维护公司及股东的权益。
1、董事会审计委员会的履职情况：报告期内，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，每个季度结束后召开定期会议，审议公司定期报告草案、内部审计部门的工作计划和报告、内控报告、聘任审计机构等事项并向公司董事会报告；在公司 2023 年度审计工作中，董事会审计委员会与会计事务所进行了预沟通、确认；在董事会审议公司年度报告前，审计委员会审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》，并建议继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构。

2、董事会战略委员会的履职情况：报告期内，战略委员会召开了一次会议，回顾 2023 年的基础上研讨 2024 年公司发展目标及有效措施。

3、董事会薪酬与考核委员会的履职情况：根据法规指引要求，结合公司实际情况，对公司第二期员工持股计划第一个解锁期届满暨解锁条件成就的相关情况进行了核查。

4、董事会提名委员会的履职情况：根据法规指引要求，结合公司实际情况，对独立董事候选人进行了核查。

三、独立董事履职情况

公司独立董事共 3 名，其中 1 名为会计专业人士。独立董事严格按照《公司
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——……
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