公告日期：2025-04-22

赞宇科技集团股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本人作为赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024年度工作中，严格保持独立董事的独立性和职业操守， 忠实、勤勉地履行职责，依法合规、谨慎负责地行使公司所赋予独立董事的权力，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将2024年度履行独立董事履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人邓川，1973年5月出生。会计学专业博士，浙江财经大学教授。

主要工作经历：1998年3月开始在浙江财经大学任教，先后担任浙江财经大学会计学院副院长、院长，现任人事处处长。浙江省第十三届政协委员，财政部全国会计学术类领军人才，中国注册会计师协会资深会员。兼任中国会计学会审计专业委员会委员，浙江省注册会计师协会行业发展顾问委员会委员。2018年7月至2024年7月任绍兴兴欣新材料股份有限公司独立董事，2018年12月至2024年12月任浙江海亮股份有限公司独立董事。2023年11月至今任浙江物产环保能源股份有限公司独立董事，2024年10月至今任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

2024年，本人对独立性情况进行了自查，符合担任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交公司董事会，董事会对本人的独立性情况进行了评估，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

1、出席董事会及股东大会的情况

2024年度公司共召开了7次董事会会议，1次年度股东大会，1次临时股东大会。

本人于2024年10月起任公司独立董事，2024年度本人应出席董事会会议2次，亲自出席2次；应出席年度股东大会0次，本人亲自出席0次，应出席临时股东大会0次，本人亲自出席0次。未出现连续两次未能亲自出席、也不委托其他独立董事代为出席的情况。

2024年度，本人积极参加了公司的董事会，忠实履行独立董事职责，认真审阅认会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司2024年度董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人在董事会上认真阅读议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。2024年度，本人对提交董事会的全部议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

2、董事会专门委员会会议工作情况

（1）董事会审计委员会的履职情况：本人作为公司董事会审计委员会召集人 ，严格按照《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，勤勉尽责地履行审计委员会的专业职能和监督作用。2024年度任职期间，公司尚未召开审计委员会会议。

（2）董事会薪酬与考核委员会的履职情况：本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，对公司薪酬制度执行情况进行监督。2024年度任职期间，公司尚未召开薪酬与考核委员会会议。

3、独立董事专门会议工作情况

2024年度任职期间，公司尚未召开独立董事专门会议。

4、行使独立董事职权事项

2024年度，本人作为公司独立董事，在公司做出各项重大决策前，均事先对相关会议材料进行认真审核，凭借专业知识作出独立、客观、专业的判断，谨慎行使表决权。2024年度任职期间，本人未行使以下特别职权：

1、提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

2、向董事会提请召开临时股东大会；

3、提议召开董事会会议；

4、依法公开向股东征集股东权利。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任职期间，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，就定期报告及相关财务问题进行深度探讨和交流。

（三）与中小股东的沟通交流情况

任职期间，本人对公司信息披露的情况进行监督，督促公司严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的合法权益。

（四）现场工作情况

任职期间，本人深入了解公司的生产经营、运……
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