公告日期：2026-02-12

国联民生证券承销保荐有限公司
关于金安国纪集团股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票

之

发 行 保 荐 书

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）

二〇二六年二月

声 明

本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（下称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书中如无特殊说明，相关用语具有与《国联民生证券承销保荐有限公司关于金安国纪集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票之尽职调查报告》中相同的含义。

目 录

第一节 本次证券发行基本情况...... 3

一、保荐人、保荐代表人、项目组成员介绍...... 3

二、发行人基本情况...... 4

三、发行人与保荐人之间是否存在关联关系的情况说明...... 10

四、本保荐人内部审核程序和内核意见......11
第二节 保荐人承诺事项 ...... 14
第三节 对本次证券发行的推荐意见...... 15

一、发行人关于本次证券发行的决策程序...... 15

二、符合《公司法》和《证券法》规定的相关条件...... 15

三、符合《注册管理办法》规定的相关条件...... 17
四、本次发行符合《<注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三
条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法

律适用意见第 18 号》的相关规定...... 20
五、对发行人符合《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事

项的指导意见》规定的核查情况...... 22

六、保荐人关于有偿聘请第三方行为的专项核查...... 22

七、发行人存在的主要风险...... 23

八、保荐人对发行人发展前景的评价...... 27

九、国联民生承销保荐对本次证券发行的保荐意见...... 27

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人、保荐代表人、项目组成员介绍

（一）保荐人名称

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”“保荐人”或“保荐机构”）。

（二）本保荐人指定保荐代表人情况

何立衡：保荐代表人、经济学硕士，2015 年开始从事投资银行业务，曾先后主持或参与完成安井食品 IPO项目、华智融IPO 项目、安井食品2018年及 2020年公开发行可转债项目，具有丰富的投资银行业务经验。

钱鹏程：保荐代表人、注册会计师、金融学硕士，曾任职于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、致同会计师事务所（特殊普通合伙），参与了多家境内上市公司的 IPO 审计以及年度审计项目，2020 年开始从事投资银行业务，曾主持或参与吉冈精密 IPO、岳阳兴长定向增发、国联证券非公开发行、国联证券重大资产重组、上海临港小公募债以及多家企业的股份制改造工作，具有丰富的投资银行业务经验。

（三）本次证券发行项目协办人及其他项目组成员

1、项目协办人及其他项目组成员

项目协办人：陈心怡

其他项目组成员：盛立伟、林文敏、肖文韬、杨济远

2、项目协办人主要保荐业务执业情况

陈心怡：会计学硕士，2023 年开始从事投资银行业务，曾参与洪汇新材控制权转让等项目，参与恒业微晶 IPO 等项目辅导工作，具有扎实的财务基础。

二、发行人基本情况

（一）发行人基本情况

中文名称 金安国纪集团股份有限公司

英文名称 Goldenmax International Group Ltd.

有限责任公司成立日期 2000年10月19日

股份有限公司成立日期 2008年6月30日

注册资本 ……
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