公告日期：2026-02-04

金安国纪集团股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件
修订情况说明的公告

证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2026-007
金安国纪集团股份有限公司

关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修
订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 18 日召
开第六届董事会第十三次会议、于 2026 年 1 月 15 日召开公司 2026 年第一次临
时股东会，分别审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案，并由公司股东会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜。
2026 年 2 月 3 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。根据相关法律法规的规定，公司对《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等文件的相关内容进行了修订。根据公司 2026 年第一次临时股东会的授权，本事项无需提交股东会审议。本次主要修订内容如下：
一、关于《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》的修订情况

序 章节内容 修订情况

号

1 公司声明 更新了已履行的审议程序情况

2 特别提示 更新了已履行的审议程序情况

3 第一节 本次向特定对象发行 A 股股票方 更新了公司基本情况

案概要之“一、发行人基本情况”

第一节 本次向特定对象发行 A 股股票方

4 案概要之“二、本次向特定对象发行的背 更新了公司主要产品情况

景和目的”

第一节 本次向特定对象发行 A 股股票方 更新了实际控制人和一致行动人持有的
5 案概要之“六、本次发行是否导致公司控 公司股份情况

制权发生变化”

6 第一节 本次向特定对象发行 A 股股票方 更新了已履行的审议程序情况和尚需履
案概要之“八、本次发行的审批程序” 行的审议程序

金安国纪集团股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件
修订情况说明的公告

序 章节内容 修订情况

号

第二节 董事会关于本次募集资金运用的 更新了募投项目具体项目投资构成、政府
7 可行性分析之“二、本次募集资金投资项 报批情况及公司最近一期末的专利情况

目可行性分析”

第三节 董事会关于本次发行对公司影响 更新了尚需履行的审议程序、公司主要产
8 的讨论与分析之“六、本次股票发行相关 品情况

的风险说明”

第五节 关于本次向特定对象发行股票摊

薄即期回报与公司采取填补措施及相关主

9 体承诺之“四、本次募集资金投资项目与 更新了公司最近一期末的专利情况

公司现有业务的关系，公司从事募集资金

投资项目在人员、技术、市场等方面的储

备情况”
二、关于《2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》的修订情况

序 章节内容 修订情况

号

1 一、本次发行的背景和目的之“（二）本 更新了公司主要产品情况

次向特定对象发行的目的”

四、本次发行定价的原则、依据、方法和

2 程序的合理性之“（二）本次发行定价的 更新了已履行的审议程序情况

方法及程序”

3 五、本次发行方式的可行性之“（二）本 更新了已履行……
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