公告日期：2026-01-16

证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2026-001
金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:

1、本次会议不存在否决议案的情况；

2、本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况：

（一）现场会议召开时间：2026 年 1 月 15 日（星期四）15:30；

（二）现场会议召开地点：公司会议室（上海市松江工业区宝胜路 33 号）；
（三）召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式；

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026 年 1 月 15 日，9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2026 年 1 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。

（四）召集人：公司董事会；

（五）主持人：公司董事长韩涛先生；

（六）本次股东会的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况：

（一）通过现场和网络出席本次股东会的股东及股东代表共 290 名，代表有表决权的股份 494,448,074 股，占公司股份总数的 67.9187%。其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 5 名，代表有表决权的股份 487,407,783 股，占公司股份总数的 66.9516%；参与本次股东会网络投票的股东及股东代表共 285名，代表有表决权的股份 7,040,291 股，占公司股份总数的 0.9671%。

（二）通过现场和网络参加本次会议的中小股东共计 287 名，代表有表决权
的股份 14,120,491 股，占公司股份总数的 1.9396%。

（三）公司部分董事、公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，北京市天元律师事务所律师崔泰元、张大为出席并见证了本次会议。三、议案审议和表决情况

本次股东会以现场和网络投票相结合方式审议通过了以下议案：

议案一：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

表决结果：同意 494,272,014 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9644%；反对 162,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0329%；弃权 13,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0027%。

其中，中小股东总表决情况：同意 13,944,431 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7532%；反对 162,860 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1534%；弃权 13,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0935%。

本议案由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

议案二：关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

1、发行股票的种类和面值

表决结果：同意 494,257,414 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9614%；反对 172,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%；弃权 18,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0037%。

其中，中小股东总表决情况：同意 13,929,831 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6498%；反对 172,360 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2206%；弃权 18,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1296%。

本议案由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

2、发行方式和发行时间

表决结果：同意 494,257,714 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9615%；反对 172,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%；弃权 18,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。

其中，中小股东总表决情况：同意 13,930,131 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6519%；反对 172,360 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.2206%；……
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