公告日期：2025-11-19

证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-081
金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司

2025年第二次临时股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:

1、本次会议不存在否决议案的情况；

2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况：

（一）现场会议召开时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）15:30；

（二）现场会议召开地点：公司会议室（上海市松江工业区宝胜路 33 号）；
（三）召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式；

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 11 月 18 日，9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。

（四）召集人：公司董事会；

（五）主持人：公司董事长韩涛先生因工作原因出差，未出席本次股东大会。根据《公司章程》规定，本次会议由公司副董事长韩薇女士主持召开；

（六）本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况：

（一）通过现场和网络出席本次股东大会的股东及股东代表共 287 名，代表有表决权的股份 490,535,992 股，占公司股份总数的 67.3813%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 名，代表有表决权的股份 481,218,783股，占公司股份总数的 66.1015%；参与本次股东大会网络投票的股东及股东代
表共 283 名，代表有表决权的股份 9,317,209 股，占公司股份总数的 1.2798%。

（二）通过现场和网络参加本次会议的中小股东共计 283 名，代表有表决权的股份 9,317,209 股，占公司股份总数的 1.2798%。

（三）公司部分董事、监事、公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，北京市天元律师事务所律师徐莹、崔泰元出席并见证了本次会议。三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场和网络投票相结合方式审议通过了以下议案：

议案一：关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意 490,383,332 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9689％；反对 89,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0182％；弃权 63,560 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0130％。

其中，中小股东总表决情况：同意9,164,549股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3615％；反对89,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9563％；弃权63,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6822％。

本议案由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

议案二：关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 482,005,901 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2611％；反对 8,466,531 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7260％；弃权 63,560 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0130％。
其中，中小股东总表决情况：同意787,118股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4480％；反对8,466,531股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8698％；弃权63,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6822％。

本议案由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

议案三：关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意 482,020,901 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2641％；反对 8,451,531 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7229％；弃权 63,560 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0130％。
其中，中小股东总表决情况：同意802,118股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6090％；反对8,451,531股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的90.7088％；弃权……
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