公告日期：2025-10-31

证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-071
金安国纪集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会。

2、股东会的召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 15:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 13 日。

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8、会议地点：公司会议室（上海市松江工业区宝胜路 33 号）。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于修订《募集资金管理及使用制度》的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于修订《对外担保制度》的议案 非累积投票提案 √

9.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案 非累积投票提案 √

上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，详见 2025 年 10
月 31 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关 公告。

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东（即除上市公司的董事、监事、 高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东） 的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

3、提案编码 1.00、2.00、3.00 的议案需经出席会议的股东所持表决权的

三分之二以上通过。
三、会议登记等事项

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

2、登记时间：2025 年 11 月 14 日，上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:00。

3、登记地点：上海市松江工业区宝胜路 33 号，金安国纪集团股份有限公
司董秘办。传真：（021）67742902，信函请注明“股东大会”字样。

4、登记及出席要求：

（1）自……
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