公告日期：2025-10-31

金安国纪集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-067
金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2025年10月27日发出，2025年10月30日在上海以现场结合通讯表决的形式召开。应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

议案一：《2025 年第三季度报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

议案二：《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

《关于修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

议案三：《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理体系，结合公司的实际情况，公司对部分治理制度进行修订、制定。与会董事对本议案的子议案逐项表决结果如下：

金安国纪集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

子议案 表决结果（票数）

子议案名称

序号 同意 反对 弃权

3.01 关于修订《董事会议事规则》的议案 9 0 0

3.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 9 0 0

3.03 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案 9 0 0

3.04 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 9 0 0

3.05 关于修订《独立董事工作制度》的议案 9 0 0

3.06 关于修订《募集资金管理及使用制度》的议案 9 0 0

3.07 关于修订《对外担保制度》的议案 9 0 0

3.08 关于修订《关联交易管理办法》的议案 9 0 0

3.09 关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案 9 0 0

3.10 关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案 9 0 0

3.11 关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案 9 0 0

3.12 关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案 9 0 0

3.13 关于修订《独立董事专门委员会议议事规则》的议案 9 ……
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