公告日期：2025-10-31

金安国纪集团股份有限公司

总裁工作细则

（2025 年 10 月）

第一章 总则

第一条 为明确金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）总裁职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构，董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定和《金安国纪集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本细则。

第二章 总裁

第二条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任公司总裁。

第三条 具有《公司法》第 178 条规定情形之一的人员，不得担任公司的总
裁。

第四条 总裁每届任期三年，连聘可以连任。

第五条 总裁对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）《公司章程》或者董事会授予的其他职权。

第六条 总裁列席董事会会议，非董事总裁在董事会上没有表决权

第七条 公司总裁应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，履行忠实诚信和勤勉义务。

第八条 总裁拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘或开除公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会或职工代表大会的意见。

第九条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳动合同规定。

第三章 其他高级管理人员

第十条 公司设副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员岗位；副总裁、财务总监等高级管理人员由总裁提名，由董事会聘任或解聘；董事会秘书由董事长提名，并由董事会聘任或解聘。

第十一条 具有《公司法》第 178 条规定情形之一的人员，不得担任公司的
高级管理人员。

第十二条 公司高级管理人员的聘任期限由董事会决定，并在公司与其签订的劳动合同中规定。

第十三条 公司副总裁协助总裁进行公司的日常经营管理工作，并对总裁负责；在总裁外出或因故不能履行职责时由副总裁代为行使总裁职责。

第十四条 财务总监组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算和会计监督等方面的工作，参与公司重要经济问题的分析和决策。财务总监对总裁负责。

第四章 总裁办公会议

第十五条 总裁办公会议是公司管理层研究决定公司经营管理中的重大问题而不定期举行的会议。

总裁办公会议的内容包括但不限于：

（一）讨论、制订组织实施董事会决议的计划或方案；

（二）讨论、制订公司中长期发展规划、年度经营计划方案；

（三）讨论、制订公司长期投资方案；

（四）拟定公司内部管理机构设置、调整方案；

（五）拟定、修改公司的基本管理制度、具体规章制度或管理办法；

（六）讨论拟订公司的年度预算和决算草案；

（七）讨论通过提请董事会聘任或解聘的副总裁、财务总监人选；

（八）讨论决定聘任或解聘的除应由董事会聘任或解聘以外的公司管理人员和经营人员；

（九）其他需要由总裁办公会议讨论决定的问题。

第十六条 总裁办公会议由总裁召集，由总裁办公室负责通知、组织、记录、整理和保管会议记录和纪要。总裁办公室需于会议召开 2 日前以书面或电话形式通知全体与会人员。需要上会讨论的文件由秘书或有关部门负责准备，并在会议召开前一天发放给出席会议人员。会议一般在公司会议室召开。

如有下列情形之一的，总裁应在五个工作日内召开临时总裁办公会议：

（1）总裁认为必要时；

（2）其他副总裁提议时；

（3）董事会提议时。

第十七条 总裁办公会议由总裁主持，总裁因故不能主持会议，可委托副总裁或其他办公会议成员主持会议。

公司的高级管理人员为总裁办公会议的正式会议成员。公司认为必要时可扩大到部门领导。

根据总裁办公会议内容的需要，公司其他人员可以列席会议；列席人员对会议的决议、决定或需表决的议题应充分发表意见。

第十八条 会议所讨论的事项和决议涉及公司机密……
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