公告日期：2025-05-21

证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-038
金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:

1、本次会议不存在否决议案的情况；

2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况：

（一）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）15:30；

（二）现场会议召开地点：公司会议室（上海市松江工业区宝胜路 33 号）；
（三）召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式；

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 20 日，9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。

（四）召集人：公司董事会；

（五）主持人：公司董事长韩涛先生因工作原因出差，未出席本次股东大会。根据《公司章程》规定，本次会议由公司副董事长韩薇女士主持召开；

（六）本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况：

（一）通过现场和网络出席本次股东大会的股东及股东代表共 146 名，代表有表决权的股份 493,247,127 股，占公司股份总数的 67.7537%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5 名，代表有表决权的股份 488,473,878股，占公司股份总数的 67.0981%；参与本次股东大会网络投票的股东及股东代
表共 141 名，代表有表决权的股份 4,773,249 股，占公司股份总数的 0.6557%。

（二）通过现场和网络参加本次会议的中小股东共计 142 名，代表有表决权的股份 4,773,349 股，占公司股份总数的 0.6557%。

（三）公司部分董事、监事、公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，北京市天元律师事务所律师徐莹、罗瑶出席并见证了本次会议。三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场和网络投票相结合方式审议通过了以下议案：

议案一：《2024 年董事会工作报告》

表决结果：同意 492,858,929 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9213%；反对 302,198 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0613%；弃权 86,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0174%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意4,385,151股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8674%；反对302,198股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3309%；弃权86,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8017%。

议案二：《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 492,858,929 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9213%；反对 302,198 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0613%；弃权 86,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0174%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意4,385,151股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8674%；反对302,198股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3309%；弃权86,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8017%。

议案三：《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 492,888,929 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9274%；反对 272,198 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0552%；弃权 86,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0174%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意4,415,151股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.4959%；反对272,198股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7025%；弃权86,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8017%。

议案四：《2024 年年度报告及其摘要》
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