公告日期：2025-04-29

金安国纪集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-016
金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2025年4月17日发出，2025年4月27日在上海以现场结合通讯表决的形式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

议案一：《2024 年度总裁工作报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案二：《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案三：《2024 年度财务决算报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案四：《2024 年年度报告及其摘要》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案五：《2024 年度利润分配预案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

结合公司实际，考虑到回报投资者的需要，公司拟定的本年度利润分配预案
为：以 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 728,000,000 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利人民币 0.85 元（含税），共计派发现金人民币 61,880,000 元，
剩余利润作为未分配利润留存；本年度不送红股，不以公积金转增股本。

议案六：《2024 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

金安国纪集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本议案已通过公司董事会审计委员会事先审议。

议案七：《审计委员会关于公司 2024 年度财务报表的审阅意见》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案八：《审计委员会对年审会计师履行监督职责情况的报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案九：《关于对年审会计师履职情况的评估报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案十：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年外
部审计机构的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案十一：《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

“公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况”详见公司《2024 年
年度报告》“第四章 公司治理”中“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”的内容。

议案十二：《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案十三：《2025 年第一季度报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案十四：《关于申请综合授信额度及提供担保的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司及纳入合并报表范围的控股子公司计划向合作银行申请不超过人民币 48.30 亿元的综合授信额度，同意公司为纳入合并报表范围的所有控股子公司提供总额不超过 47.60 亿元的担保。

议案十五：《关于继续开展票据池业务的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司及子公司与国内商业银行继续开展票据池业务，合计即期余额不超过 15 亿元。

议案十六：《关于继续开展资产池业务的议案》

金安国纪集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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