公告日期：2025-04-29

金安国纪集团股份有限公司

2024 年监事会工作报告

2024 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，有力的保障了股东、公司及员工的合法权益。对公司生产经营、财务状况、董事、高级管理人员履行职责情况等重大事项，进行了监督审查，并客观、独立的发表意见，促进了公司规范运作。现将监事会 2024年度的主要工作情况汇报如下：
一、对公司 2024 年经营管理行为及业绩的基本评价

2024 年监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。监事会成员列席了 2024 年历次董事会会议和股东大会会议，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

监事会对报告期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作的行为。
二、2024 年度监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会本着对公司和股东负责，认真履行监督职责。根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，监事会成员通过列席公司董事会、股东大会会议等，参与了公司重大经营决策的讨论，通过查阅财务报表、参加专题会议等方式，了解和掌握公司生产、经营、管理、投资等方面的情况，对公司依法运作、财务、投资、公司董事和高管人员履行职责、经营决策程序等事项进行了认真监督检查。

报告期内，公司监事会共召开了六次会议，会议的通知、召开和表决符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，审议了公司定期报告、重大事项的决策等事项。

2024 年度召开监事会会议与审议议案的具体情况如下：

召开日期 会议情况 会议审议议案 披露媒体 披露日期及
公告编号

第五届监事会 1、审议《关于出售承德天原药业有限公司 巨潮资讯网、《证券时 2024-4-16
2024-4-15 第十次会议 股权暨有条件豁免部分业绩承诺的议案》 报》 公告编号：
2024-010

1、审议《2023 年度监事会工作报告》

2、审议《2023 年度财务决算报告》

3、审议《2023 年年度报告及其摘要》

4、审议《2023 年度利润分配预案》

5、审议《关于制定公司股东分红回报规划

（2024-2026 年）的议案》

6、审议《2023 年度内部控制自我评价报

告》

第五届监事会 7、审议《关于续聘上会会计师事务所（特 巨潮资讯网、《证券时 2024-4-29
2024-4-25 第十一次会议 殊普通合伙）为公司 2024 年外部审计 报》 公告编号：
机构的议案》 2024-029
8、审议《关于 2023 年度董事、监事、高

管人员薪酬情况的议案》

9、审议《2024 年第一季度报告》

10、审议《关于继续开展票据池业务的议

案》
……
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