公告日期：2025-04-29

证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-030
金安国纪集团股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次
会议决议，公司定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:30 召开 2024 年度股
东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年度股东大会。

（二）股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第六届董事会第五次会议决议通过。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开日期、时间及网络投票时间：

1、现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:30；
2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 20 日，9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 15 日。

（七）出席对象：

1、截至 2025 年 5 月 15 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师等相关人员。

（八）会议地点：公司会议室（上海市松江工业区宝胜路 33 号）。
二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 2024 年度财务决算报告 √

4.00 2024 年年度报告及其摘要 √

5.00 2024 年度利润分配预案 √

6.00 关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年 √

外部审计机构的议案

7.00 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案 √

8.00 关于申请综合授信额度及提供担保的议案 √

9.00 关于继续开展票据池业务的议……
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