公告日期：2025-10-29

苏州安洁科技股份有限公司

子公司管理制度

（2025 年 10 月 28 日第六届董事会第四次会议审议通过修订）

第一章 总则

第一条 为加强苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制，促进公司规范运作和健康发展，加强对控股子公司(或称“子公司”)的管理控制，确保子公司规范、高效、有序地运作，提高公司整体资产运营质量，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称“子公司”是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。包括：

（一）全资子公司；

（二）公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不含50%）或派出董事占其董事会过半数席位的子公司；

（三）公司持有其股权在 50%以下（含 50%）但通过协议或其他安排能够实际控制的子公司。

以下统一简称“子公司”。

第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，从而强化公司在资产处置、业务经营、财务运作、对外投资、抵押担保等方面对子公司的管理与控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。

第四条 公司根据相关法律法规关于上市公司规范运作的要求，通过对子公司实施管理、协调、监督、服务和考核，实现对子公司的风险控制。

第五条 子公司应当在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法高效地运作企业法人财产。同时，应当严格执行公司对子公司的各项管理制度。
第六条 子公司应遵循本制度规定，结合公司的其他内部控制制度，根据
自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。
如公司的子公司控股其他公司的，应参照本办法的要求逐层建立对其下属公
司的管理控制制度，并接受公司的监督。

第七条 公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对子公司做好管理、指导、监督等工作；公司各职能部门、公司委派至各子公司的董事、高级管理人员对本制度的有效执行负责。

第二章 董事、高级管理人员的选任及薪酬管理

第八条 子公司的董事、高级管理人员依据法律法规及子公司章程规定产生。
第九条 控股子公司除可委派董事、股权代表外，原则上由公司委派管理人员出任董事长或总经理，并委派财务负责人或副总经理等重要高级管理人员；参股公司根据情况委派董事、高级管理人员及股权代表。公司对委派至控股子公司的管理人员有授权管理范围的，被授权人员严格按照授权范围行使管理职责，并按授权范围承担管理责任。以上派出人员的任免由公司董事长审核和批准。

第十条 派往子公司担任董事、高级管理人员的人选必须符合《公司法》和各子公司章程关于董事、高级管理人员任职条件的规定。同时，应具有一定的工作经历，具备一定的企业管理经验和财务管理等方面的专业技术知识。

第十一条 子公司的董事、高级管理人员承担以下职责：

（一）依法履行董事、高级管理人员职责，承担董事、高级管理人员义务；
（二）督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规范运作；

（三）协调公司与子公司间的有关工作；

（四）组织子公司贯彻落实公司总体发展战略、董事会及股东会决议；

（五）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护公司及其他股东的各项权益；

（六）定期或应公司要求向公司汇报任职子公司的生产经营情况，及时向公司报告信息披露事务管理制度所规定的重大事项；

（七）子公司董事会、股东会拟审议的事项，应事先向公司报告，需由公司先行审议或决策的，须按照决策权限提请公司总经理办公会、董事会或股东会审议或决策后，子公司方能履行决策程序；子公司决策过程中，由公司提名或委派的董事、高级管理人员应当按照公司的决策意见进行表决。

（八）承担公司交办的其它工作。

第十二条 子公司的董事、高级管理人员应当严格遵守法律、行政法规和章程，对公司和任职子公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占任职子公司的财产，未经公司同意，不得与任职子公司订立合同或者进行交易。

上述人员若违反本条规定造成损失的，应当承担赔偿责任，涉嫌犯罪的，依法追究法律责任。

第十三条 子公司应建立规范的劳动人事管理制度，并将该……
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