公告日期：2026-02-13

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2026-023
浙江棒杰控股集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 03 月 02 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 03 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 24 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省义乌市苏溪镇苏华街 21 号公司会议室。

二、 会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

关于与扬州经济技术开发区管理委员会签

1.00 非累积投票提案 √

订《调解协议》的议案

1、上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，上述事项提交

股东会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 日登载

在《证券时报》、《证券日报 》、《 中 国 证券 报 》、《 上海证券报》及巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 的相关公告。

2、根据《上市公司股东会规则》的规定，本次股东会议案涉及影响中小投资

者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、高管和单独或合计持有公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行

公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 2 月 25 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。

2、登记方式：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东

账户卡、持股证明到本公司登记；股东代理人请持本人身份证原件、授权委托书

（见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证、委托人持股证明到本公司登

记；法人股东请持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股

证明、出席人身份证原件到本公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记（采

用信函或传真方式登记的须在 2026 年 2 月 25 日下午 17:00 之前送达或传真到公

司）。

3、登记地点：浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会办公室。

4、与会股东食宿费、交通费自理。

5、会议联系方式：

联系人：刘栩

电 话：0579-85920903

传 真：0579-85922004

电子邮箱：xliu@bangjie.cn

四、参……
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