公告日期：2025-05-20

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-045
浙江棒杰控股集团股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

（一）本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形。

（二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

（三）会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）。

一、 会议召开和出席情况

1、 会议召开情况

(1) 会议召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30

网络投票时间：2025 年 5 月 19 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 19 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。

(2) 会议地点：浙江省义乌市苏溪镇苏华街 21 号公司会议室。

(3) 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

(4) 会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

(5) 会议主持人：公司董事长陈剑嵩先生。

(6) 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

2、 会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 77 人，代表股份143,411,525 股，占公司有表决权股份总数的 31.2204％。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 114,967,374 股，占公司有表决权股份总数的 25.0281％；通过网络投票出席会议的股东 73 人，代表股份 28,444,151股，占公司有表决权股份总数的 6.1922％。

出席本次股东大会的中小投资者 72 人，代表股份 883,000 股，占公司有表
决权股份总数的 0.1922％。

3、 公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议（独立董事沈文忠先生、独立董事章贵桥先生、董事郑维先生因工作原因，以通讯的方式出席会议）。国浩律师（杭州）事务所律师对现场会议进行了见证。

二、 提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过如下议案：
1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 143,232,625 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8753％；
反对 159,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1113％；弃权19,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0135％。
中小股东表决情况：

同意 704,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.7395％；反对 159,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 18.0747％；弃权 19,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1857％。

公司独立董事向本次年度股东大会述职，本事项不需审议。

2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 143,232,625 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8753％；
反对 159,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1113％；弃权
19,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0135％。
中小股东表决情况：

同意 704,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.7395％；反对 159,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 18.0747％；弃权 19,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1857％。

3、审议通过了《<2024 年年度报告>及摘要》

总表决情况：

同意 143,236,625 股，占出席本……
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