公告日期：2025-04-26

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-026
浙江棒杰控股集团股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一
次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话或电子邮件的形式送达。会议于 2025 年
4 月 24 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席金微微主持，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2024 年度监事会工作报告》具体内容登载于 2025 年 4 月 26 日《证券时
报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《<2024 年年度报告>及摘要》，并提请股东大会审议

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江棒杰控股集团股份有限公司2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年年度报告》全文登载于 2025 年 4 月 26 日巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-027）登载于 2025年 4 月 26 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn。

3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2024 年度，公司实现营业收入 110,552.49 万元，较 2023 年度的 76,334.07
万元，同比增加 44.83%；实现归属于母公司所有者的净利润-67,233.92 万元，较 2023 年度的-8,843.10 万元，同比增加亏损 660.30%。

《2024 年度财务决算报告》具体内容登载于 2025 年 4 月 26 日巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

4、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，并提请股东大会审
议

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司关于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》等相关规定，有利于公司长远发展；相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司 2024 年度利润分配预案。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-028）具体内容登
载于 2025 年 4 月 26 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

5、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2024 年度内部控制自我评价报告》具体内容登载于 2025 年 4 月 26 日巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

6、审议通过了《关于公司 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计的
议案》，并提请股东大会审议

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度及向子公司提供担保额度预计事项，符合相关法律法规和《公司章程》的有关的规定,且被担保对象为公司合并范围内的公司,担保风险……
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