公告日期：2025-04-26

浙江棒杰控股集团股份有限公司

独立董事沈文忠先生 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、 独立董事基本情况

沈文忠，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。太阳能光伏科学与技术专家，中国科学院上海技术物理研究所博士、教授、博士生导师、长江学者、国家杰出青年基金获得者、教育部创新团队带头人、国务院特殊津贴专家。1999 年 9 月起任上海交通大学物理与天文学院教授、博士生导师；2007 年 1 月起担任上海交通大学太阳能研究所所长。目前还担任中国可再生能源学会常务理事、上海市太阳能学会名誉理事长、中国太阳级硅及光伏发电研讨会(CSPV)大会秘书长，协鑫科技控股有限公司独立董事；海南钧达新能源科技股份有限公司独立董事；上海欧普泰科技创业股份有限公司董事、江苏乐驾胜飞新能源科技有限公司董事、南通乐创新能源有限公司董事、苏州港麟微电子有限公司总经理。现任本公司独立董事。

本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、 独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

报告期内，本人能够按照《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案。本人对提交董事会审议的议案均进行了认真的审议，并投了同意票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形。具体出席会议情况如下：

董事出席董事会及股东大会的情况

本报告期 现场出席 以通讯方式 委托出席 本报告期应 出席股
应参加董 次数 出席次数 次数 缺席次数 参加股东大 东大会
事会次数 会次数 次数

5 1 4 0 0 1 1

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、董事会专门委员会

报告期内，本人作为第六届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，严格按照《公司章程》《专门委员会工作细则》等规定，认真履行职责，审议各项议案并发表意见，没有缺席或委托独立董事代为出席。具体出席会议情况如下：

姓名 专门委员会 专门委员会职务 应出席会议次数 实际出席会议次
数

沈文忠 提名委员会 主任委员 1 1

战略委员会 委员 2 2

2、独立董事专门会议

报告期内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，报告期内共召开 2 次独立董事专门会议，本人均亲自出席参加，重点对关联交易等关键领域进行审核、监督，促使董事会决策符合公司整体利益。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度讨论和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（四）行使独立董事职权的情况

2024 年度，本人未行使以下特别职权：

1、未提议独立……
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