公告日期：2025-04-26

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-025
浙江棒杰控股集团股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次
会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话或电子邮件方式发出。会议于 2025 年 4 月
24 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9 人。本次会议由董事长陈剑嵩先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事沈文忠、孙建辉、章贵桥向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见 2025 年 4 月 26 日登载于巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2024 年年度报告》全文第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”相关内容。

2、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2024 年度总经理工作报告》具体内容详见 2025 年 4 月 26 日登载于巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2024 年年度报告》全文第三节“管理层讨论与分析”相关内容。

3、审议通过了《<2024 年年度报告>及摘要》，并提请股东大会审议

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2024 年年度报告》全文登载于 2025 年 4 月 26 日巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-027）登载于 2025年 4 月 26 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

4、审议通过了《2024 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2024 年度，公司实现营业收入 110,552.49 万元，较 2023 年度的 76,334.07
万元，同比增加 44.83%；实现归属于母公司所有者的净利润-67,233.92 万元，较 2023 年度的-8,843.10 万元，同比增加亏损 660.30%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024 年度财务决算报告》具体内容登载于 2025 年 4 月 26 日巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

5、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，并提请股东大会审
议

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于母公司所有者的净利润-672,339,209.47 元，减去已提取 10%法定盈余公积金 0 元，加上年初未分配利润 312,465,607.46 元，总计本次可供股东分配的利润为-363,179,340.07 元。

公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-028）具体
内容登载于 2025 年 4 月 26 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

6、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了《内部控制审计报告》。

《2024 年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》具体内容登载于
2025 年 4 月 26 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

7、审议通过了《关于公司 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计的
议案》，并提请股东大会审议

表决结果：9 票同意、0 票反对……
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