公告日期：2026-02-13

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2026-08
申科滑动轴承股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于
2026 年 2 月 9 日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于 2026 年 2 月 12 日（星
期四）在浙江省诸暨市建工东路 1 号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长尤永强主持，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、本次会议审议通过如下议案：

（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任副总
经理的议案》。

董事会同意聘任朱挺为公司副总经理（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任财务
总监的议案》。

董事会同意聘任何碧君为公司财务总监（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

本议案已经董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

（三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制订〈董
事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

为规范公司董事、高级管理人员离职管理，董事会同意制订《董事、高级管
理人员离职管理制度》。

详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

（四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更证券
事务代表的议案》。

董事会同意聘任钱金峰担任公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更证券事务代表的公告》。

（五）会议逐项审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案的议案》。

5.1 回购股份的目的

基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，同时为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司核心及骨干成员积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。

同意票数 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

5.2 回购股份符合相关条件

公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条的规定：

1、公司股票上市已满六个月；

2、最近一年无重大违法行为；

3、回购股份后，公司具备债务履行能力及持续经营能力；

4、回购股份后，公司股权分布符合上市条件；

5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

同意票数 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

5.3 回购股份的方式及价格区间

1、回购股份的方式

本次回购股份通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式进行。
2、回购股份的价格区间

回购股份的价格不超过 20 元/股（含），该回购股份价格上限不超过公司董事会审议通过本次回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由公司管理层根据二级市场公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
同意票数 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

5.4 拟回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1、回购股份的种类

公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。

2、回购股份的资金总额

本次回购股份的资金总额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币8,000 万元（含），具体回购资金总额以回购结束时实际使用的资金总额为准。
3、回购股份的数量及占公司总股份的比例

若按照回购股份的资金总额下限人民币 4,000 万元、回购股份的价格上限20 元/股测算，回购股份数量为 200 万股，占公司总股本比例 1.33%；若按照回购股份的资金总额上限人民币 8,000 万元、回购股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。