公告日期：2026-02-13

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2026-013
申科滑动轴承股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 03 月 02 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 03 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 02 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 24 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路 1 号公司四楼会议
室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司以集中竞价交易方式回购公司股 √作为投票对象
份方案的议案 非累积投票提案

的子议案数（7）

1.01 回购股份的目的 非累积投票提案 √

1.02 回购股份符合相关条件 非累积投票提案 √

1.03 回购股份的方式及价格区间 非累积投票提案 √

1.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占总股

本的比例及拟用于回购的资金总额 非累积投票提案 √

1.05 回购股份的资金来源 非累积投票提案 √

1.06 回购股份的实施期限 非累积投票提案 √

1.07 对办理本次股份回购事宜的具体授权 非累积投票提案 √

2.00 关于 2026 年董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

1、上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、为更好地维护中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）的利益，上述议案将对中小投
资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 2 月 27 日（上午 9:0……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。