公告日期：2025-12-22

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2025-058
申科滑动轴承股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于
2025 年 12 月 16 日以电子邮件、电话等方式发出通知，并于 2025 年 12 月 19 日（星
期五）在浙江省诸暨市建工东路 1 号公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 6 名，实到董事 6 名，会议由公司全体董事推举尤永强主持，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、本次会议审议通过如下议案：

（一）、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董
事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》。

选举尤永强先生担任公司第七届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

（二）、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第七届
董事会各专门委员会成员的议案》。

公司董事会同意选举以下董事担任公司第七届董事会各专门委员会委员，具体组成情况如下：

董事会专门委员会 召集人 成员

战略委员会 尤永强 余振冀、庞春霖

审计委员会 初宜红 魏 锋、余振冀

提名委员会 魏 锋 庞春霖、余振冀

薪酬与考核委员会 庞春霖 魏 锋、尤永强

上述各专门委员会成员任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满
时止。上述人员的简历详见 2025 年 12 月 4 日刊登于公司指定信息披露媒体上的《关
于董事会提前换届选举的公告》。

（三）、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任总经理
的议案》。

董事会同意聘任宋晓明先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

（四）、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任副总经
理的议案》。

董事会同意聘任张晓非先生为公司副总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

（五）、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任证券事
务代表的议案》。

董事会同意聘任张秀玲女士为公司证券事务代表（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

张秀玲女士联系方式：

联系电话：0575-89005608

传真号码：0575-89005609

邮箱地址：zhengquan@shenke.com

通讯地址：浙江省诸暨市陶朱街道建工东路 1 号

（六）、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任内审部
负责人的议案》。

董事会同意聘任何鹤琼女士为公司内审部负责人（简历附后），任期自董事会 审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

（七）、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于在上海设立
研发总部的议案》。

为落实公司全面转向“厚壁滑动轴承及动力装备系统解决方案商”的战略定位， 突破从“厚壁滑动轴承及动力装备零部件供应商”向“厚壁滑动轴承+动力装备部套件 +动力装备系统解决方案”的产业升级，公司拟在上海设立申科滑动轴承股份有限公 司上海研发总部（暂定名）。

详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于在上海设立研发总部的公告》。

（八）、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于在山东设立
动力装备业务全资子公司的议案》。

公司拟在山东省枣庄市注册设立全资子公司山东申科动力装备有限公司（暂定 名）。

详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.c……
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