公告日期：2025-12-20

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2025-056
申科滑动轴承股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

本次会议召开期间未发生增加、否决或变更议案的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 12 月 19 日下午 14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-15:00。

2、召开地点：浙江省诸暨市建工东路 1 号公司四楼会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

4、召集人：公司董事会

5、会议主持人：经出席股东大会过半数董事共同推举独立董事初宜红主持会议

6、出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共计 63人，代表股份 78,135,788 股，占公司股份总数的 52.0905%。其中，通过现场投票的股东及股东代表共计 4 人，代表股份 77,635,087 股，占公司股份总数的51.7567%；通过网络投票的股东 59 人，代表股份 500,701 股，占公司股份总数的 0.3338%。

出席本次股东大会表决的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东，且不包括公司的董事、监事和高级管理人员）共 61 人，代表公司有表决权股份 544,101 股，占公司股份总数的 0.3627%。

7、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次会议。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的议案》，本议案获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

会议表决结果：同意 78,082,188 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9314%；反对 53,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0686%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份 0%。

其中，中小股东总表决情况：同意 490,501 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.1489%；反对 53,600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 9.8511%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0%。

2、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。

2.01 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》。

会议表决结果：同意 78,082,188 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9314%；反对 53,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0686%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份 0%。

其中，中小股东总表决情况：同意 490,501 股，占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的 9.8511%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0%。

2.02 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

会议表决结果：同意 78,082,188 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9314%；反对 53,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0686%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份 0%。

其中，中小股东总表决情况：同意 490,501 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.1489%；反对 53,600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 9.8511%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0%。

2.03 审议通过了《关于修订<独立董事工作规则>的议案》。

会议表决结果：同意 78,082,188 股，占……
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